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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　本制度經公司2020年3月31日第三屆董事會第九次會議審議通過，尚需股東大會審議通過。

承諾管理制度

第一條  為加強對新安潔環境衛生股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股

股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、股東、關聯方、收購人以及公司（以下合稱“承諾相關方”）的承諾及履行承諾行為的規范，切實保護中小投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》（以下簡稱“《治理規則》”）等有關法律法規、部門規章、規范性文件及新安潔環境衛生股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規定，并結合公司實際情況，制定本制度。

第二條  本制度所稱承諾是指承諾相關方及相關信息披露義務人就重要事項向公眾或者監管部門所作的保證和相關解決措施。

第三條  承諾相關方在公司申請掛牌或上市、發行股票、再融資、并購重組以及公司治理專項活動等過程中作出的解決同業競爭、減少關聯交易、資產注入、股權激勵、盈利預測補償條款、股票限售等各項承諾事項， 應當包括以下內容：

（一）承諾的具體事項；

（二）履約方式、履約時限、履約能力分析、履約風險及防范對策、不能履約時的責任； 

（三）履約擔保安排，包括擔保方、擔保方資質、擔保方式、擔保協議（函）主要條款、擔保責任等（如有）；

（四）違約責任和聲明；

（五）中國證監會、全國股轉公司要求的其他內容。

承諾事項應當有明確的履約時限，不得使用“盡快”、“時機成熟”等模糊性詞語；承諾履行涉及行業政策限制的，應當在政策允許的基礎上明確履約時限。

公司應對承諾事項進行充分的信息披露。

第四條  承諾相關方在作出承諾前應分析論證承諾事項的可實現性，不得承諾根據當時情況判斷明顯不可能實現的事項。

承諾事項需要主管部門審批的，承諾相關方應明確披露需要取得的審批，并明確如無法取得審批的補救措施。

第五條  承諾相關方作出承諾后，應當誠實守信，嚴格按照承諾內容履行承諾，不得無故變更承諾內容或者不履行承諾。  

當承諾履行條件即將達到或者已經達到時，承諾人應當及時通知公司，并履行承諾和信息披露義務。

第六條 承諾相關方應當嚴格遵守其披露的承諾事項。公司應當及時披露承諾事項的履行進展情況。公司未履行承諾的，應當及時披露原因及相關當事人可能承擔的法律責任；其它相關承諾方未履行承諾的，公司應當主動詢問，并及時披露原因以及董事會擬采取的措施。  

　　第七條  如因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行的，承諾相關方應及時通知公司并披露相關信息。

    第八條  承諾相關方承諾確已無法履行或者繼續履行承諾不利于維護公司權益的，承諾相關方應充分披露原因，并向公司或其他投資者提出用新的承諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。承諾人提出的上述變更方案應提交公司股東大會審議，承諾相關方及關聯方應回避表決。變更方案未經股東大會審議通過且承諾到期的，視為未履行承諾。

第九條  承諾相關方若發生變更時，承諾人原承諾的事項未履行完畢的，相關承諾義務應由變更后的承諾人承接。

公司董事、監事、高級管理人員離職時，如其承諾的相關事項尚未履行完畢的，相關承諾義務應繼續履行。

第十條  公司應在定期報告中披露報告期內發生或正在履行中的承諾事項及進展情況。

第十一條  本制度未盡事宜，依照有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件及《公司章程》的規定執行。本制度如與國家日后頒布的法律、行政法規、部門規章和規范性文件或修改后的《公司章程》相沖突，按國家有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件及《公司章程》的規定執行，并及時修訂本制度。

本制度與法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定為準。

第十二條  本制度由公司董事會負責解釋、修訂。

　　第十三條  本制度經公司股東大會審議通過之日起施行。