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第一章 總 則

1. 為了進一步明確公司監(jiān)事會的權限，確保監(jiān)事會充分發(fā)揮對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、法規(guī)及新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），結合公司實際情況，制定本議事規(guī)則。

    

第二章 監(jiān)事會職能

1. 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會成員應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。

   監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工大會或職工代表大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設主席一人。

   監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

   監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

2. 監(jiān)事會行使下列職權：

   （一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

   （二）檢查公司財務；

   （三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

   （四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

   （五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

   （六）向股東大會提出提案；

   （七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

   （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

第三章 監(jiān)事會會議召開規(guī)則

1. 監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

2. 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

3. 監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。 

4. 監(jiān)事會決議采取投票表決方式。

   每名監(jiān)事有一票表決權。監(jiān)事會決議僅可在獲出席會議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。

5. 監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

   監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。

   監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存不少于10年。

6. 監(jiān)事會會議通知包括以下內容

   （一）舉行會議的日期、地點和會議期限；

   （二）事由及議題；

   （三）發(fā)出通知的日期。

第四章  附則

1. 本議事規(guī)則由監(jiān)事會負責解釋。

2. 本議事規(guī)則自股東大會通過之日起實施。